Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Khusairi mengatakan bahwa transaksional dana hibah Pemprov ke daerah (Madura) itu diakuinya marak terjadi.
pencucian uang
Berita dan Informasi pencucian uang Terkini - jatimnow.com

OJK Ungkap 10 Modus Pencucian Uang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah modus pencucian uang atau money laundering.

Maruli Hutagalung Dukung Jokowi Kejar Pencucian Uang hingga ke Swiss
"Uang-uang haram yang selama ini disimpan dan dicuci di luar negeri harus dikembalikan untuk rakyat," kata Maruli Hutagalung.

Kelola Pencucian Uang Narkoba Miliaran Rupiah, Begini Modusnya
Perusahaan itu hanya sebagai kedok untuk mengelola uang para bandar narkoba.

Foto: BNN Sita Bukti Pencucian Uang Narkoba Senilai Miliaran Rupiah
jatimnow.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) membongkar TPPU (Tindak Pidana

BNN Bongkar Pencucian Uang Narkoba Miliaran Rupiah di Surabaya
Ulah Adiwijaya terbongkar setelah BNN menangkap seorang bandar bernama Juvictor Indraguna alias Viktor.